涉未按规定履行客户身份识别义务等违法行为，建设银行被罚没超4350万元

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2026月02月15日

2月14日，中国人民银行披露的行政处罚信息显示，建设银行因存在以下违法行为类型：1.违反账户管理规定；2.违反特约商户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易，被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元，作出行政处罚决定日期2026年2月12日。

涉未按规定履行客户身份识别义务等违法行为，建设银行被罚没超4350万元
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同时，因对上述违法行为负有责任，李某（建设银行个人金融部）被警告，罚款15万元；房某明（建设银行结算与现金管理部）、卢某彬（建设银行结算与现金管理部）、陈某（建设银行信用卡中心）、廖某新（建设银行北京市分行现金服务中心）被警告，并分别罚款10万元；梁某（建设银行普惠金融事业部）、熊某（建设银行网络金融部）均被罚款7万元；牛某（建设银行个人金融部））被罚款5.5万元；肖某（建设银行武汉数据中心）、韩某（建设银行信用卡中心）、王某（建设银行网络金融部）、侯某利（建设银行个人金融部）被警告，并分别罚款5万元；郭某秀（建设银行信用卡中心）被罚款4.5万元；唐某（建设银行乡村振兴金融部）、张某贤（建设银行信贷管理部）均被罚款4万元；高某（建设银行结算与现金管理部）、黄某莲（建设银行资产托管业务部）、邵某亮（建信金融科技有限责任公司BigData中心）均被罚款3.5万元；张某军（建设银行渠道与运营管理部）、李某（建设银行业务部）、文某燕（建设银行内控合规部）均被罚款1万元。

涉未按规定履行客户身份识别义务等违法行为，建设银行被罚没超4350万元
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（中国人民银行）

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(编辑：钱晓睿) 关键字：
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2024-05-23
人保伴您前行,人保有温度_智能交通产业未来发展趋势分析报告 2024年5月23日 来源：中研网 1054 67 智能交通产业未来发展趋势分析报告是网友搜索较多的内容，与之相关的我国智能交通的发展前景总结也是热度比较高的，为此，小编根据中研产业研究院整理了一份相关内容介绍，具体如下。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 1、智能交通系统将向着边缘谋略和云谋略相连合的方向成长，兑现都会交通数据的高效分享和深度挖掘，为交通治理决定提供越发精准、快速和高效的撑持。将来，智能交通系统将越发重视智能化和智能化服务，经过多传感器数据融合和数据互联互通，兑现都会交通治理的智能化和精致化，提升都会门路资源使用率。智能交通财产将来成长趋势分析报告显示，跟着人工智能、大数据、云谋略等技能的日益老练和普遍应用，智能交通将出现出多元化、智能化、网络化和集成化的成长趋势。 2、综合而言，将来智能交通财产将朝着智能化、多元化、网络化和集成化的方向成长，兑现越发安全、高效、便捷和安逸的都会出行情况。将来智能交通系统将出现出智能交通设置的网络化和集成化成长趋势，形成统交通设置治理平台，提升交通设置治理效率。 1、跟着人工智能、大数据和物联网等前沿技能的络续应用，智能交通系统将越发智能化、高效化和智能化。可以预见，将来我国智能交通系统将成为天下带头程度，为整个交通行业的成长开辟新的蓝海，为全社会的经济成长和人民生存带来更多的福祉。跟着、人工智能和自动驾驶技能的逐渐老练，我国智能交通将会在将来取得越发显著的转机，为人们的出行带来更多的方便和安全保证。 2、我国智能交通的成长前景光亮。而在这程中，当局、企业和学术界的密切合作将会带来更多的开创和冲破，为智能交通的成长注入更强劲的动力。将来我国智能交通系统将兑现车联网、智能交通讯号灯、智能交通治理、无人驾驶等多个范畴的深度融合，极地面提高交通运输的安全性、便捷性和环保性。 通过以上介绍，相信您对智能交通产业未来发展趋势分析报告以及我国智能交通的发展前景总结有了更加清晰的认识，欲了解行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《》。 关注公众号 免费获取更多报告节选 免费咨询行业专家 相关深度报告REPORTS 11149 2899 3699 4499 5349 6199 推荐阅读 中国交通智能化发展迅速，互联网与交通的结合不断深化，智能交通在智慧城市建设中占据着举足轻重的地位。当前，中国智... 儿童疫苗是专门针对婴幼儿群体的医疗疫苗，旨在保护儿童免受各种疾病的侵袭。这些疫苗涵盖了多种疾病，如流感嗜血杆菌... 中国农业行业分析报告2024，小编根据中研普华产业院研究报告《2024-2029年农业产业现状及未来发展趋势分析报告》写了2... 中国企业级saas行业研究报告，小编据据中研普华产业院研究报告《2024-2029年SaaS产业现状及未来发展趋势分析报告》写s... 对于智能客服行业的发展，小编根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国智能客服行业市场形势分析及投资风险研1... 酵素产业是指围绕酵素产品的研发、生产、销售以及应用等环节所形成的一系列经济活动的总称。酵素，也被称为“酶”，是... 猜您喜欢 【版权及免责声明】凡注明"转载来源"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多的信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。中研网倡导尊重与保护知识产权，如发现本站文章存在内容、版权或其它问题，烦请联系。联系方式：jsb@chinairn.com、0755-23619058，我们将及时沟通与处理。 ...

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